Archivo por días: 14 Junio, 2018


¿A quién busca el FINCEN?

La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras”, que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la […]


El miedo del dictador

El miedo del dictador comunista norcoreano era (y sigue siendo) terminar derrocado y asesinado como Gadafi de Libia o Hussein de Irak o suicidándose como Hitler, tras una larga guerra. El dictador Kim pretendió amenazar a la primera democracia del mundo con su programa nuclear, pero se tropezó, no con […]