Alejandro Rebolledo


Quienes son – y cómo operan – los Lavadores de Dinero

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de personas que prestan este “servicio” a las organizaciones criminales. Y es que, sin ellos, sería muy difícil para los delincuentes […]


El controversial TSJ en el exilio y su antejuicio contra Maduro

Venezuela lleva más de 20 años en franco deterioro, acentuando en la sociedad civil las penurias ante los atropellos de un gobierno de corte dictatorial y una oposición que pareciera andar sin rumbo fijo… No siempre lo que parece justo es legal y no siempre lo legal es lo justo. […]


Cómo se financian los grupos terroristas?

Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades. Sus mecanismos de financiación tienen una naturaleza transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales como de actividades ilícitas. El abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, Dr. Alejandro Rebolledo, detalla que esta […]


¿A quién busca el FINCEN?

La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras”, que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la […]


La Trayectoria del Dinero…es Imborrable

La  trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor le prometa a un cliente que puede ocultar ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, eso no es posible. Según la legislación internacional, la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la convención de las […]