Lavado de Dinero


Quienes son – y cómo operan – los Lavadores de Dinero

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de personas que prestan este “servicio” a las organizaciones criminales. Y es que, sin ellos, sería muy difícil para los delincuentes […]


Cómo se financian los grupos terroristas?

Aunque el objetivo principal de los grupos terroristas no es financiero, requieren fondos para llevar a cabo sus actividades. Sus mecanismos de financiación tienen una naturaleza transnacional e incluyen fuentes procedentes tanto de empresas legales como de actividades ilícitas. El abogado penalista, magistrado, especialista en delincuencia organizada, Dr. Alejandro Rebolledo, detalla que esta […]


El Triángulo Dorado de la Droga

Junto a la bandera de Laos, otra con la hoz y el martillo del Partido Comunista da la bienvenida al cruzar desde Tailandia el río Mekong en el Triángulo Dorado, uno de los epicentros de la heroína mundial. Desgastadas, las enseñas ondean sobre un Rolls-Royce gris, un Porsche Panamera marrón y una […]


Lavado de Dinero: Sustento del Crímen Organizado

El lavado de dinero y sus delitos predecesores están asociados directamente a esquemas criminales transnacionales así como a problemas de corrupción e impunidad en los Estados. Y es que este crimen, y su estructura, tienen un poder corruptor demoledor dentro de la sociedad y de instituciones tanto públicas como privadas. Latinoamérica […]


¿A quién busca el FINCEN?

La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras”, que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la […]


Cristina Fernández, la expresidenta y senadora más acusada de Iberoamérica

Un juez puede equivocarse, al fin de cuentas es un hombre, y el error es propio de los humanos, como también les es inherente la capacidad de intentar superar aquello en lo se ha errado. Las calumnias sobre líderes, artistas u otros personajes sobresalientes han estado presente desde los inicios […]


La Trayectoria del Dinero…es Imborrable

La  trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor le prometa a un cliente que puede ocultar ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, eso no es posible. Según la legislación internacional, la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la convención de las […]