Lavado de Dinero


¿A quién busca el FINCEN?

La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras”, que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la […]


Cristina Fernández, la expresidenta y senadora más acusada de Iberoamérica

Un juez puede equivocarse, al fin de cuentas es un hombre, y el error es propio de los humanos, como también les es inherente la capacidad de intentar superar aquello en lo se ha errado. Las calumnias sobre líderes, artistas u otros personajes sobresalientes han estado presente desde los inicios […]


La Trayectoria del Dinero…es Imborrable

La  trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor le prometa a un cliente que puede ocultar ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, eso no es posible. Según la legislación internacional, la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la convención de las […]