Narcotrafico


Venezuela ante la Intervención Militar

Un joven de solo 35 años, ingeniero y con vínculos en la vida política venezolana desde sus tiempos de estudiante universitario, ha logrado lo que jamás nadie había conseguido en casi dos décadas de chavismo. Juan Guaidó, el actual presidente de Venezuela, toda vez que desde hace un mes se […]


Venezuela ante la inminente restauración del orden democrático

Solo un grupúsculo de países entre los que se encuentran, como era de esperar, Cuba, Irán y China, amén de Rusia, cuyo primer mandatario en los últimos meses ha asumido posiciones demasiado contradictorias, apoyan la continuidad del dictador Nicolás Maduro en el poder. No vale la pena detenernos en las […]


El drama Venezolano comenzó con la “Igualdad”

La situación límite de Venezuela, con Juan Guaidó nombrado presidente interino por la Asamblea nacional, y reconocido por numerosos países, con Estados Unidos a la cabeza, ha suscitado el apoyo casi unánime de un amplio espectro político y de la opinión pública en general, a excepción de la izquierda radical. Progresistas, centristas […]


Recuperación de Bienes, Pesadilla de Corruptos

Los miles de millones de dólares que han sido robados de las arcas del país, serán necesarios para  la recuperación de la hoy devastada Venezuela, victima de la delincuencia organizada que ha contaminado a todas las instituciones del Estado. Cotidianamente salen a relucir nuevos casos criminales que demuestran como billones […]


Quienes son – y cómo operan – los Lavadores de Dinero

Siendo una parte importante dentro de la agenda del crimen organizado, el blanqueo de capitales se ha convertido en toda una profesión delictiva en la que incluso existen diferentes tipos de personas que prestan este “servicio” a las organizaciones criminales. Y es que, sin ellos, sería muy difícil para los delincuentes […]


Manuel Zelaya: Artifice y Beneficiario de la “Caravana Migratoria”

Manuel Zelaya, el expresidente socialista de Honduras cercano al chavismo, es hoy uno de los grandes beneficiarios de la caravana de inmigrantes hondureños que se encaminan hacia la frontera de Estados Unidos y –posiblemente- uno de los principales artífices de este evento, junto a sus aliados de la izquierda latinoamericana. […]


El Triángulo Dorado de la Droga

Junto a la bandera de Laos, otra con la hoz y el martillo del Partido Comunista da la bienvenida al cruzar desde Tailandia el río Mekong en el Triángulo Dorado, uno de los epicentros de la heroína mundial. Desgastadas, las enseñas ondean sobre un Rolls-Royce gris, un Porsche Panamera marrón y una […]


Lavado de Dinero: Sustento del Crímen Organizado

El lavado de dinero y sus delitos predecesores están asociados directamente a esquemas criminales transnacionales así como a problemas de corrupción e impunidad en los Estados. Y es que este crimen, y su estructura, tienen un poder corruptor demoledor dentro de la sociedad y de instituciones tanto públicas como privadas. Latinoamérica […]


¿A quién busca el FINCEN?

La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras”, que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la […]


Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha sido –entre otras cosas-una de las grandes causantes de la devastación económica por la que atraviesa Venezuela. Prácticamente a […]