Narcotrafico


¿A quién busca el FINCEN?

La nueva norma de la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FINCEN), “Requisitos de Diligencia Debida del Cliente para las Instituciones Financieras”, que entró en vigencia el pasado mayo, obliga a las entidades financieras -y a sus clientes- a mejorar la transparencia y prevenir actos criminales mediante la […]


Venezuela: Recuperación de Bienes en un Estado Mafioso

La recuperación de los bienes venezolanos será vital para ayudar al país a salir del foso financiero en el que está sumergido en la actualidad, debido a que la corrupción ha sido –entre otras cosas-una de las grandes causantes de la devastación económica por la que atraviesa Venezuela. Prácticamente a […]


Régimen de Venezuela: La Nueva Peste Internacional

El mundo observa con atención lo que sucede en Venezuela. La preocupación de la comunidad internacional avanza de la mano de la crisis que azota al país suramericano desde mediados de 2013. Claros ejemplos de ello son la formación del Grupo de Lima, conformado por 14 cancilleres suramericanos que buscan […]


La Trayectoria del Dinero…es Imborrable

La  trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor le prometa a un cliente que puede ocultar ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, eso no es posible. Según la legislación internacional, la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la convención de las […]