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Lavado de Dinero: Sustento del Crímen Organizado

El lavado de dinero y sus delitos predecesores están asociados directamente a esquemas criminales transnacionales así como a problemas de corrupción e impunidad en los Estados. Y es que este crimen, y su estructura, tienen un poder corruptor demoledor dentro de la sociedad y de instituciones tanto públicas como privadas. Latinoamérica […]


La Trayectoria del Dinero…es Imborrable

La  trayectoria del dinero es imborrable. Por más que un asesor le prometa a un cliente que puede ocultar ganancias y hacerlas imperceptibles en el mundo financiero, eso no es posible. Según la legislación internacional, la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, la convención de las […]